En centraliseret portal for virksomhedens compliance medarbejdere som giver et overblik kunder og igangværende sager.
En intranetportal for medarbejdere og kundeteams, der giver øjeblikkeligt overblik over igangværende sager og klienter.
En sikker og brugervenlig kundeportal til problemfri identifikation og indhentning af oplysninger og dokumentation fra kunder.
En platform til gennemgang og godkendelse af opgaver for at sikre at organisationen er i overensstemmelse med compliance.
Digital signatur kombineret med KYC giver en sammenhængende og strømlinet proces, samtidig med at der nemt kan deles dokumenter.
En sikker og fortrolig platform til rapportering og håndtering af interne bekymringer, der sikrer compliance i din organisation.
Baggrunden for hvidvaskloven, og hvorfor den er så omfattende
Det er ikke alle virksomhedstyper, som skal overholde hvidvaskloven
Større mangler i dokumentation og procedurer kan koste virksomheder dyrt
Læs om de to vigtigste dokumenter i jeres anti-hvidvask indsats
Forstå hvad kundekendskabsprocedurer er, og hvordan de udføres
Find ud af, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om hvidvask hos en kunde
Se hvem der kommer på besøg hos jer, når det er jeres tur til tilsyn
Myndighedernes egne guides til, hvordan hvidvaskloven overholdes
Fakta om hvidvask og baggrunden for den øgede opmærksomhed i Danmark
Niels Andersens Vej 66 2900 Hellerup DENMARK
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.
