Hvis I får mistanke om hvidvask

I skal underrette myndighederne ved mistanke om hvidvask hos en kunde

Har I en kunde, der (måske) laver hvidvask?

I skal undersøge og reagere på mistanke om hvidvask hos jeres kunder ved at indsende en underretning til Hvidvasksekretariatet. Sekretariatet modtager underretningen, laver den indledende efterforskning og kan derfra gå videre med sagen til den lokale politikreds. Hvordan I konkret styrer processen fra mistanke til underretning, skal I have beskrevet i jeres hvidvaskpolitik.

Hvis I vælger ikke at underrette Hvidvasksekretariatet om en mistanke, skal det være fordi jeres undersøgelse helt har kunnet afkræfte mistanken.

I har efter hvidvaskloven også pligt til at gemme notater og dokumentation fra de undersøgelser, I har lavet, i mindst fem år. Husk, at det skal gøres i overensstemmelse med GDPR, når materialet indeholder personfølsomme oplysninger.

Mere om hvidvask

Vil du læse mere om hvidvask og hvidvaskloven, har vi samlet det hele for dig her

Hvad er hvidvask?

Baggrunden for hvidvaskloven, og hvorfor den er så omfattende

Hvem er underlagt hvidvaskloven?

Det er ikke alle virksomhedstyper, som skal overholde hvidvaskloven

Hvis I ikke lever op til kravene

Større mangler i dokumentation og procedurer kan koste virksomheder dyrt

Risikovurdering og hvidvaskpolitik

Læs om de to vigtigste dokumenter i jeres anti-hvidvask indsats

Kundekendskabsprocedurer (KYC)

Forstå hvad kundekendskabsprocedurer er, og hvordan de udføres

Mistanke om hvidvask

Find ud af, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om hvidvask hos en kunde

Hvilke myndigheder fører tilsyn?

Se hvem der kommer på besøg hos jer, når det er jeres tur til tilsyn

Myndighedernes vejledninger

Myndighedernes egne guides til, hvordan hvidvaskloven overholdes

Rapporter

Fakta om hvidvask og baggrunden for den øgede opmærksomhed i Danmark