Anti-hvidvask & KYC

Drukner I også i vejledninger og krav? Tjek vores step-by-step guide til hvidvaskloven herunder

3 trin til at overholde hvidvaskloven

Hvidvaskloven er en kompliceret størrelse, som kræver rigtig meget tid og energi at forstå. Vi hjælper dig med at få overblik over kravene til hvidvask-compliance. At være compliant betyder, at I overholder hvidvaskreglerne – begynd med disse tre trin:

1. Lovpligtige dokumenter

I skal udarbejde to dokumenter om jeres egen virksomhed: en risikovurdering og en hvidvaskpolitik

2. Kundekendskabsprocedurer (KYC)

I skal lave kundekendskabsprocedurer (KYC) for både nye og eksisterende kunder

3. Rapporter hvidvask

I skal undersøge og reagere på mistanke om hvidvask hos jeres kunder og underrette myndighederne

Mere om hvidvask

Vil du læse mere om hvidvask og hvidvaskloven, har vi samlet det hele for dig her

Hvad er hvidvask?

Baggrunden for hvidvaskloven, og hvorfor den er så omfattende

Hvem er underlagt hvidvaskloven?

Det er ikke alle virksomhedstyper, som skal overholde hvidvaskloven

Hvis I ikke lever op til kravene

Større mangler i dokumentation og procedurer kan koste virksomheder dyrt

Risikovurdering og hvidvaskpolitik

Læs om de to vigtigste dokumenter i jeres anti-hvidvask indsats

Kundekendskabsprocedurer (KYC)

Forstå hvad kundekendskabsprocedurer er, og hvordan de udføres

Mistanke om hvidvask

Find ud af, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om hvidvask hos en kunde

Hvilke myndigheder fører tilsyn?

Se hvem der kommer på besøg hos jer, når det er jeres tur til tilsyn

Myndighedernes vejledninger

Myndighedernes egne guides til, hvordan hvidvaskloven overholdes

Rapporter

Fakta om hvidvask og baggrunden for den øgede opmærksomhed i Danmark

Lyder det uoverskueligt?

Så findes der hjælp. Skriv endelig til os med små eller store spørgsmål.

Kontakt os